Bank itu melihat soal ini bukan karena anda tidak pernah melakukan kesalahan hukum atau pencucian uang yang melanggar hukum apapun.. tapi dikarenakan transaksi keuangan anda
Coba lihat buku tabungan diatas… expend anda terbilang wajar, terus uang masuk juga under 10 juta tiap bulannya. Disini transaksi anda sangat wajar sekali bahkan selama 1 tahun gitu-gitu aja.
Terus tiba-tiba ada dana masuk dalam jumlah yang sangat besar yaitu 40 Milyar… otomatis jadi mencurigakan dong… duit darimana gitu lho…
